เรื่อง Anti-Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers

By | August 14, 2016




กองทุนรวม - คำตอบที่พ้นภัยที่สุดที่จะ "ฉันจะสละเงินกับเงิน" เป็นเงินลงทุนเงินสะสมรวมมี เงินทุนรวมมอบโอกาสให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะจ่ายหุ้นของความหลากหลายของ กงสี มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่บริหารเงินลงทุนในหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลดลงการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะเฉลี่ยไปซื้อความมากหน้าหลายตาของหุ้นครั้นแล้วหากหุ้นมีอำนาจต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเสมอภาค เงินลงทุนแรกเริ่มในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะฝักใฝ่ที่จะแบกรับรายจ่ายเช่น "โหลด" ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าใช้สอยด้วยว่าการจัดการโพยของคุณ

การควบรวมกิจการเงินกู้นักศึกษา ล่าสุด มันเป็นสัจธรรมว่าเกือบซีกของนักศึกษาทุกคนจบที่มีระดับของหนี้สินเงินกู้ผู้เรียน หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 มุ่งเน้นไปที่ นั่นหมายถึงพสกทั้งหมดของคนเด็กวัยรุ่นที่มีหนี้ที่วิกฤติและการศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่วิทยาคารความน่าเชื่อถือผลกำไร การรวมหนี้เงินกู้เด็กนักเรียนของคุณรอบรู้ทำมากกว่าเพียงแค่การดึงลงหนี้ระยะยาวของคุณ เท็จจริงก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณทดแต้มเงินเชื่อของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะช่วยเหลือให้คุณจ่ายรถที่เหนือชั้นกว่าได้รับการบ้านที่คุณต้องการหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ แย่ แต่กลยุทธ์ที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถกรุณาให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณไม่ใช่หรือ ยั้งคิดบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดชั้นเครดิตเสนอเป็นจุดลงท้ายที่ต้องระมัดระวังกับการกลับกันที่อยู่อีเมลของคุณหรือย้ายถิ่น หนึ่งหรือสองตัวหนังสือผิดหรือเลว, แนวที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณชำระในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าบ่อยเกิน โดยเหตุนั้นจึงไม่รู้ของ บริษัท ใด ๆ ที่มีอย่างครัดเคร่งเพื่อทำหน้าที่ร่วมกับความเกื้อกูลผ่านทางอีเมล์



Anti-Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers Description

Anti–Money Laundering in a Nutshellis a concise, accessible, and practical guide to compliance with anti–money laundering law for financial professionals, corporate investigators, business managers, and all personnel of financial institutions who are required, under penalty of hefty fines, to get anti–money laundering training.Money laundering is endemic. As much as 5 percent of global GDP ($3.6 trillion) is laundered by criminals each year. It’s no wonder that every financial institution in the United States—including banks, credit card companies, insurers, securities brokerages, private funds, and money service businesses—must comply with complex examination, training, and reporting requirements mandated by a welter of federal anti–money laundering (AML) laws. Ignorance of crime is no excuse before the law. Financial institutions and businesses that unknowingly serve as conduits for money laundering are no less liable to prosecution and fines than those that condone or abet it.In Anti–Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers, Kevin Sullivan draws on a distinguished career as an AML agent and consultant to teach personnel in financial institutions what money laundering is, who does it, how they do it, how to prevent it, how to detect it, and how to report it in compliance with federal law. He traces the dynamic interplay among employees, regulatory examiners, compliance officers, fraud and forensic accountants and technologists, criminal investigators, and prosecutors in following up on reports, catching launderers, and protecting the integrity and reputations of financial institutions and businesses. In particular, corporate investigators will gain rich insights winnowed from the author's experiences as a New York State and federal investigator.


Tag Anti-Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers: Anti-Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers,Reviews , เรื่อง , Anti-Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers